Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) повторное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «14» июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 3-4 вопросам повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1, 3-4 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 3-4 вопросам повестки дня общего собрания: 84 313 (Восемьдесят четыре тысячи триста тринадцать) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 421 565 (Четыреста двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) штук.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется (84,23 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение не принято.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
84 313 10 003 74 310 0
%100,00 11,86 88,14 0
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) от 16.11.2018 г. № 660-П.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Вискребенцова Ирина Геннадьевна
2. Кербер Сергей Михайлович
3. Климарев Никита Васильевич
4. Никитин Сергей Александрович
5. Янев Денис Анатольевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 421 565
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Кербер Сергей Михайлович 92 888
2 Никитин Сергей Александрович 92 888
3 Вискребенцова Ирина Геннадьевна 92 887
4 Янев Денис Анатольевич 92 887
5 Климарев Никита Васильевич 50 015
6 Ардеев Андрей Владимирович 0
7 Печенкина Екатерина Евгеньевна 0
8 Семышев Сергей Владимирович 0
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН: 1027700305412).
Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей;
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.
ИТОГИ голосования: ЗА 84 313, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссии Общества на 2023 год в количестве 2 человек в следующем составе:
1. Мазурин Антон Николаевич
2. Вакулин Константин Владимирович
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Мазурин Антон Николаевич
Всего «За» «Против» «Воздержался»
84 313 84 313 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00
2. Вакулин Константин Владимирович
Всего «За» «Против» «Воздержался
84 313 84 313 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 17 от 19.06.2023 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В. Плахов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 19 » июня 20 23 г.